DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 13866 16 de diciembre, 2013 DFOE-PG-425 Licenciada Ana Isabel Garita Vílchez MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Estimada señora: Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial del período 2014 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ¢8.253.974,10 miles. Sobre el particular, se indica lo siguiente: 1. CONSIDERACIONES GENERALES 1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO Y ALCANCE El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica No. 7428, y otras leyes conexas. Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista el presupuesto inicial y el plan anual, que fueron aprobados por la Junta Directiva, según consta en el acta de la sesión No. 1842 celebrada el 17 de setiembre de 2013, y que fueran remitidos con el oficio No. MJP-972- 2013 del 24 de setiembre de 2013. El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la normativa técnica que rige la materia, y la emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formu ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go..cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio Nro. 12662 18 de noviembre, 2013 DFOE-PG-366 Licenciada Ana Isabel Garita Vílchez Ministra de Justicia y Paz Presidenta Junta Directiva PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Estimada señora: Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 3-2013 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes Con la aprobación de la Contraloría General y con el fin de que se haga del conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, se remite el presupuesto extraordinario Nro. 3-2013 por la suma de ¢784.242,0 miles. Se aprueba, entre otros, lo siguiente: a) El aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 70102 280 2310 1330 202, por la suma de ¢690.242,0 miles con base en la Ley N.° 9166 modificación a la Ley N.° 9103, Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2013 y primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2013. b) El aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 70102 280 2310 1330 200, por la suma de ¢94.000,0 miles con base en el segundo proyecto de Ley extraordinario 2013 que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, si se aprobara una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este presupuesto, deberán realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. Atentamente, Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA MZF/MCCH/eac Ci: Licda. Rosaura Sáenz Rodríguez, Directora E ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 10323 27 de setiembre, 2013 DFOE-EC-0510 Máster Alejandro Centeno Roa Gerente General POPULAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Estimado señor: Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario No. 1 del año 2013 de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Con la aprobación de esta Contraloría General de la República, se remite el presupuesto extraordinario No. 1-2013 de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A., mediante el cual se ajustan algunos conceptos de ingresos y egresos, como resultado del comportamiento observado durante el primer semestre del presente año. Atentamente, Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA GERENTE DE ÁREA KRC/MMC/MCU/mmd C: Auditor interno, Popular SAFI Expediente (G-2012002725-5) Ni: 22254 2013-09-30T13:06:29-0600 ] ...

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio Nº 07320 16 de julio, 2013 DCA-1670 Master Alejandro Centeno Roa Gerente General Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Fax: 2211-1575, ó 2295-6988. Estimado señor: Asunto: Se modifica la autorización dada a Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. en el oficio 05406-2013. Me refiero a su oficio SAFI-GG-214-2013 de 15 de julio del presente año, mediante el cual solicita modificar el plazo y el monto autorizado para la contratación directa del oficio 05406-2013. Mediante oficio 05406 (DCA-1256) del 5 de junio de 2013, esta División autorizó contratar directamente a Euromobilia S.A., la adquisición de paneles de división y su respectiva instalación, por un plazo de 8 semanas, y hasta por un monto de US$14.238. Se nos manifiesta que mediante nota del 15 de julio de 2013 suscrita por la arquitecta Gabriela Mora Cruz, Gerente de Proyectos de Euromobilia S.A., que la cotización no incluyó los costos de obra civil relativos a la instalación, como lo son: demolición de paredes, transportes de residuos, reubicación de cableado estructurado, los cuales están adherentes a la remodelación que se desea realizar; y que dada tal omisión se hace una mejora en la adquisición de los paneles, quedando ese monto en US$13.813.64 en lugar de US$14.238, y se cotiza de manera independiente el detalle de los costos omitidos por concepto de obra civil los cuales ascienden a US$7.947.35, lo que genera un monto total de US$21.760.99. En virtud de lo cual, solicitan se modifique el monto autorizado a la suma de US$21.760.99, y a ampliar el plazo de 8 a 10 semanas. Bajo ese cuadro fáctico, esta División tomando en consideración las razones y justificaciones expuestas por esa Administración en esta nueva gestión, y teniendo en cuenta que para la adquisición de paneles de división y su respectiva ...

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 05406 5 de junio, 2013 DCA-1256 Master Alejandro Centeno Roa Gerente General Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Fax: 2211-1575, ó 2295-6988. Estimado señor: Asunto: Se autoriza contratar directamente a Euromobilia S.A., la adquisición de paneles de división y su respectiva instalación, por un plazo de 8 semanas, y hasta por un monto de US$14.238. Me refiero a sus oficios SAFI-GG-187-2013, y SAFI-GG-161-2013 del 23 y 30 de mayo del presente año, mediante los cuales solicita autorización para contratar directamente con Euromobilia S.A. lo referido en el asunto. 1) Antecedentes y justificaciones. a) Mediante oficio 08975 (DJ-0859) del 27 de agosto de 2009, la División Jurídica de esta Contraloría General concedió autorización para promover una contratación directa concursada, con el fin de contratar el proyecto de remodelación de oficinas ubicadas en el piso 8 del edificio Torre Mercedes, la cual se adjudicó a la única oferta recibida de Euromobilia S.A. por un monto de US$47.000, la cual comprendía la adquisición de mobiliario, servicios de instalación y obra civil. b) Actualmente con el objeto de maximizar el espacio físico arrendado y disponer de estaciones de trabajo suficientes de acuerdo al incremento de personal, se requiere hacer una re- distribución en algunas áreas de las oficinas, básicamente en la implementación de paneles de división, los cuales han de mantener el diseño estético, aumentar el valor de los activos, y deben ser de la misma calidad y acabados de los existentes c) Euromobilia S.A. cotiza panelería Millenium a US$4.836, panelería fastwall a US$5.156.76, oficina descripción de mobiliario (1 escritorio Basel de 1.80 termoformado, 1 extensión Basel de 0.90 termoformada, 1 extensión mesa de reunión, 1 credenza de 4 puestas) a US$1.486.50, para un subtotal de US$11.479.26, + I.V. por US$1. ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio Nro. 5639 10 de junio, 2013 DFOE-PG- 194 Licenciada Rosaura Sáenz Rodríguez Secretaria, Junta Directiva PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Estimada señora: Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 2-2013 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. Con la aprobación de esta Contraloría General y con el fin de que se haga del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, se remite el presupuesto extraordinario Nro. 2- 2013 por una suma de ¢152.132,1 miles. Al respecto, se indica que la aprobación de los recursos provenientes del Superávit libre y específico, así como su correspondiente aplicación, se realizan de conformidad con la certificación emitida por el Área Financiero Contable de esa entidad. Finalmente, se solicita para similares documentos presupuestarios que se presenten a esta Contraloría General, utilizar el siguiente formato: Origen Aumentar Ingresos Disminuir Gastos Aplicación Disminuir Ingresos Aumentar Gastos Atentamente, Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA MZF/GFD/nsm Ci: Archivo Central G: 2012003050-3 NI: 12135 (2013) 2013-06-10T16:00:49-0600 ] ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio Nro. 1621 14 de febrero, 2013 DFOE-PG-57 Licenciado Fernando Ferrero Castro Ministro de Justicia Presidente de la Junta Directiva PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Estimado señor: Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 1-2013 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. Con la aprobación de esta Contraloría General y con el fin de que se haga del conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, se remite el presupuesto extraordinario Nro. 1-2013 por la suma de ¢1.426.538,2 miles. Al respecto, se le comunica que se aprueba los recursos estimados correspondientes a ingresos corrientes provenientes de la venta de bienes y servicios por la suma de ¢1.426.538,2 miles, de conformidad con las proyecciones suministradas por esa entidad. Para los próximos documentos presupuestarios remitidos a esta Contraloría General, no deberán incluir el modelo de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplirse en la formulación del presupuesto inicial y sus variaciones, de las entidades y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República. Atentamente, Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA MPF/MCCH/ghj Ci: Licda. Rosaura Sáenz Rodríguez, Directora Ejecutiva, PCIAB Auditoría Interna; Ministerio de Justicia y Paz Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Archivo G: 2012003050-2 NI: 1419 (2012) 2013-02-19T09:55:40-0600 ] ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N° 136 24 de enero, 2013 DFOE-PG-02 Licenciado Fernando Ferraro Castro Ministro de Justicia Presidente de la Junta Directiva PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Estimado señor: Asunto: Corrección al oficio Nro.13838 (DFOE-PG-521). En relación con el oficio Nro.13838 (DFOE-PG-521), en el cual se aprueba parcialmente el presupuesto inicial del período 2013 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, donde se indica el monto aprobado por la suma de ¢5.151.258,1 miles, léase el monto aprobado por ¢5.162.903,1 miles. Atentamente, Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA MPF/GFD/ghj Ce: Auditoría Interna Ministerio de Justicia y Paz Archivo G: 2012003050-1 NI 18692 (2012) 2013-01-24T16:53:51-0600 ] ...

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 00921 28 de enero, 2013 DFOE-EC-0036 Licenciado Gerardo Corrales Barboza Auditor Interno POPULAR SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, S.A. BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Estimado señor: Asunto: Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Popular Sociedad Agencia de Seguros, S.A. Nos referimos a su oficio Nro. AI-123-2012 del pasado 13 de diciembre, mediante el cual remite para nuestra aprobación el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Popular Agencia de Seguros, S.A.”, aprobado por la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria Nro. 92, celebrada el 22 de noviembre del 2012, según acuerdo Nro. 188, Artículo 12. Al respecto, nos permitimos comunicarle que una vez analizado su contenido y el cumplimiento de los requisitos correspondientes, esta Contraloría General procede a otorgar la aprobación al citado Reglamento. Atentamente, Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A GERENTE DE ÁREA MCU/MMC/OLAS/mmd NI: 25993 Ci: Expediente (G-2013000398-1) ] ...